Fon soruşturmasında yurt içi ve yurt dışı para transferleri için yeni inceleme başlatıldı

Fon soruşturması kapsamında üç şüphelinin Ocak 2025'ten bu yana gerçekleştirdiği hisse virmanları ile yurt dışına yapılan olası transferlerin incelenmesini istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini farklı hesaplara, ayrıca yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara aktardıklarına ilişkin tespitler üzerine hisse hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi.

Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

TASFİYE ÖNCESİ HİSSE TRANSFERLERİ İNCELENECEK

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bazı fonlara yönelik tasfiye süreçlerinden önce şüphelilerin hesaplarında bulunan kimi hisse senetleri talimat ve virman işlemleriyle başka hesaplara aktarıldı.

Aktarım yapılan hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi. Savcılık, söz konusu hisse hareketlerinin geriye dönük olarak ayrıntılı biçimde incelenmesini istedi.

OCAK 2025'TEN BU YANA TÜM HAREKETLER İSTENDİ

Başsavcılık, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin belirlenmesini talep etti.

Bu kapsamda hisselerin isim ve miktarlarının yanı sıra, başka hesaplara aktarılmasına yönelik yazılı veya sözlü talimatların, gerçekleştirilen virman işlemlerinin, aktarım yapılan hesapların, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin ve transfer tarihlerinin tespit edilmesi istendi.

YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLERE AYRI İNCELEME

Savcılığın müzekkeresinde yurt dışına gerçekleştirilen hisse transferlerine de ayrıca yer verildi.

Şüphelilerin sahip oldukları hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının tespit edilmesi halinde, söz konusu yabancı kuruluşlara ilişkin kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Savcılık; hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin de dosyaya sunulmasını istedi.

MÜZEKKERE YANITLARI TEDBİR SÜRECİNE ESAS OLABİLECEK

Soruşturma makamlarının, söz konusu hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ile fon soruşturması kapsamında yürütülecek işlemlere esas teşkil edip etmeyeceğini belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük incelemeye aldığı öğrenildi.

İnceleme kapsamında hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilere ait hesaplara aktarılıp aktarılmadığı, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiği araştırılacak.

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.

İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından, hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor.